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    首頁 > 基金課堂 > 投資者教育 > 反洗錢 > 廣發反洗錢行動

    保護賬戶安全,這個視頻你要pick一下

    2018-11-19來源:廣發基金

      根據相關法律規定,洗錢是明知資金是犯罪所得及其產生的收益,仍通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質的犯罪行為,危害社會穩定和國家安全,并對人民的生命和財產形成巨大威脅。

      隨著網絡科技的發展,洗錢和非法融資等活動的手段日益升級,反洗錢工作愈發凸顯出其重要性和緊迫性。

      金融機構作為反洗錢工作中不可或缺的重要角色,不僅致力于投資者宣傳教育,同時也從多方面優化業務辦理流程,幫助投資者樹立“反洗錢”意識,保護自身合法權益。

      加強開戶管理

      

      視頻制作單位:中國人民銀行營業管理部

      對于不配合客戶身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、開立業務與客戶身份不符合、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪行為活動等情形,金融機構有權拒絕開戶。

      而作為投資者本人,也要緊緊捂住自己的身份證件、銀行賬戶,注意保護個人信息安全,避免被他人所盜用。

      如實提供身份信息

      

      視頻制作單位:中國人民銀行營業管理部

      金融機構要重視客戶身份識別工作,核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他有效身份證明文件的復印件或者影印件。

      作為投資者,則應按法規要求如實提供包括姓名、性別、國籍、職業、住所地、聯系方式、身份證件的種類、號碼和有效期等“九要素”信息,并出示真實有效的身份證件或其他身份證明文件。若提供虛假信息或留存的身份信息資料不全,金融機構有權拒絕辦理相關業務。

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